证券代码：600111   证券简称：北方稀土      公告编号：2023-026

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）；不送红

股，不进行资本公积金转增股本。

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中国北方稀

土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）总股本为基数，具

体日期将在权益分派实施公告中明确。

   ●如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，

公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

   ●公司本年度现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司

股东的净利润的 10.27%，主要是因公司生产经营、基建技改和合资

合作的资金需求增加，将推升公司债务融资规模。为提升公司抗风险

能力，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之

间做好平衡，公司依据《章程》等制定了本年度利润分配方案。公司

留存未分配利润将用于已公告的“公司与华美公司原厂址及附近接壤

区域绿色冶炼升级改造项目”

            （以下简称绿色冶炼升级改造项目），项

目具体情况详见公司于 2023 年 3 月 15 日在《中国证券报》《上海证

券报》

  《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于投

资实施绿色冶炼升级改造项目的公告》。

   一、利润分配方案内容

   经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2022年度母

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公司实现净利润5,520,497,140.78元，其他综合收益结转留存收益

分配利润11,411,860,465.44元，截至2022年12月31日，母公司实际可

供分配利润14,838,958,109.74元，资本公积金11,459,705.56元。

   经董事会决议，2022年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登

记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含

税）。

   截至2022年12月31日，公司总股本3,615,065,842股，以此计算拟

合计派发现金红利614,561,193.14元（含税）

                          ，现金分红总额占公司本

年度实现归属于上市公司股东的净利润的10.27%。本次利润分配后母公

司剩余未分配利润14,224,396,916.60元转入下一年度。本年度公司不

送红股，不进行资本公积金转增股本。

   如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司

拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

   本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

   二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

   （一）公司所处行业情况及特点

   公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业，是我国稀

土大集团之一。公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材

料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以冶炼分

离为核心、新材料领域为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，并

依托创新驱动发展战略持续促进产业结构调整和转型升级，实现稀土

上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链竞争优势。公司现

可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格，产品主要分

为稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品。

   （二）公司发展阶段和自身经营模式

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   稀土行业下游新能源汽车、机器人、工业节能电机、风电、氢能

等新兴产业的快速发展，带动稀土新材料需求增加。公司以稀土原料

产业为基础，拓展磁材、抛光、储氢、催化、合金五大功能材料产业

，大力向钕铁硼磁体和永磁电机产业延伸，公司目前处于成长期。

   公司主要经营模式是采购包钢股份生产的稀土精矿，按照国家稀

土冶炼分离总量控制指标，将稀土精矿加工为混合碳酸稀土或者混合

氯化稀土溶液，再由公司直属、控股公司将混合碳酸稀土和混合氯化

稀土溶液分离为单一或混合氯化稀土、稀土盐类、稀土氧化物，以委

托加工的方式将部分稀土氧化物加工成稀土金属产品。功能材料企业

以公司生产的或者外购的原料生产钕铁硼铸片合金、抛光粉、储氢材

料、催化剂、合金等。终端应用企业以稀土功能材料为原料生产稀土

永磁电机、镍氢动力电池等产品。

   （三）公司盈利水平及资金需求

现归属于上市公司股东的净利润59.84亿元，同比增加16.64%，盈利

能力持续增强。随着国家稀土生产总量控制指标的增加，公司产销量

增加，所需流动资金增加，同时公司拟进行的基建技改投资和对外合

资合作所需资金较多，公司已公告拟投资不超过779,928.98万元建设

绿色冶炼升级改造项目（项目具体情况详见公司于2023年3月15日在

《中国证券报》

      《上海证券报》

            《证券时报》及上海证券交易所网站发

布的《北方稀土关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的公告》

                          ）。公司

拟以留存收益和对外融资的方式满足生产经营、基建技改和合资合作

的资金需求。

   （四）公司本年度现金分红水平较低的原因

   因公司生产经营、基建技改和合资合作的资金需求增加，将推升公

司债务融资规模。为提升抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，在

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股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据章程等制定了上述

利润分配方案。

   （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

   公司留存未分配利润将用于已公告的绿色冶炼升级改造项目，该

项目可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，引领行业技

术进步，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化迈进，具有较好的

经济效益，有利于提升公司经营业绩及整体市值，为股东带来长期回

报。

   三、公司履行的决策程序

   公司于2023年4月21日召开第八届董事会第二十七次会议，以13

票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润

分配的议案》

     。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和

公司已披露的《股东回报规划（2020—2022）》

                        。

   独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配

方案。

   四、相关风险提示

   公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展

阶段、自身经营模式、盈利水平及重大资金支出安排等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和持续、

稳定、健康、高质量发展。

   特此公告

              中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                      董   事   会

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