证券代码：002703       证券简称：浙江世宝         公告编码：2023-012

              浙江世宝股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第七届监事会第十一次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届监事会

第十一次会议于 2023 年 3 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号

办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达。

会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监

事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《2022 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过了《2022 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并

发表专项核查意见，该议案将提交股东大会审议。

   经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2022 年度报

告、年度报告摘要及业绩公告。

   表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （三）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的议案并提交股东大会审

议。

   表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司 2022 年度监事会工作报告已列载于公司 2022 年度报告第九节。

  （四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。

  根据公司 2022 年度审计报告，公司实现净利润 15,823,592.47 元，母公司

未分配利润 57,743,566.96 元。由于公司 2019 年度出现较大幅度亏损，考虑到

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度累计净利润尚不足以弥补公司 2019 年度

亏损，以及公司发展需要留存一定的储备资金。董事会提议 2022 年度不派发现

金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规

定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （五）审议通过了《2022 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （六）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，

任期自 2022 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意

公司管理层在取得股东大会授权的情况下根据公司 2023 年度的具体审计要求和

审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （七）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》的议案。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （八）审议通过了《2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的

专项说明》的议案 。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （九）审议通过了《2022 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。

  公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状

况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十）审议《2022 年度营业收入扣除情况的专项说明》的议案

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十一）审议《会计政策变更》的议案。

  本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后

的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变

更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                          浙江世宝股份有限公司监事会

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